Escriba su Reseña

Abogados Penalistas en Casos de Lavado de Activos en Colombia

Julio 10, 2019

352
Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest WhatsApp
Copiar Enlace Tu navegador no soporta copiado automático, por favor selecciona y copia el enlace en la caja de texto, luego pégalo donde necesites.

Lavadora Lavando Dinero IlícitoEn latinoamérica abundan los mercados con altos flujos de dinero en efectivo, siendo estos objetivos atractivos para el crimen organizado del lavado de activos, situaciones lamentables donde áreas educativas, textiles, comerciales, fundaciones y otros de la economía colombiana, se ven afectados al detectar filtraciones de dinero de narcotráfico, contrabando u otros actos delictivos que usan estos medios para poder "lavar el dinero"

El lavado de dinero no es más que pasar el dinero ilícito por un proceso que lo aleja de su origen delictivo o lo maquilla para poderlo integrar en la economía y beneficiar al criminal responsable. En Colombia las modalidades para lavar el dinero son variadas y afectan muchas áreas económicas de la nación. Es importante destacar que el Lavado de activos está reglamentado en el Art.11 de la Ley 1762 de 2015.

En Jurídicos Penales nos especializamos en casos de defensa o acusaciones de lavado de activos, tenemos a los mejores abogados penalistas con amplia experiencia en estas situaciones, para que pueda contar con la mejor representación legal en Colombia. Contactenos al siguiente formulario de contacto.

¿De Qué se Trata el Lavado de Activos en Colombia?

Según el Art. 323. el lavado de activos en Colombia el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de:
  • Tráfico de Migrantes
  • Trata de Personas
  • Extorsión
  • Enriquecimiento Ilícito
  • Secuestro Extorsivo
  • Rebelión
  • Tráfico de Armas
  • Tráfico de Menores de Edad
  • Financiación del Terrorismo y Administración de Recursos Relacionados con Actividades Terroristas
  • Tráfico de Drogas Tóxicas
  • Estupefacientes o Sustancias Sicotrópicas
  • Delitos Contra el Sistema Financiero
  • Delitos Contra la Administración Pública
  • Contrabando
  • Contrabando de Hidrocarburos o Sus derivados
  • Fraude Aduanero o Favorecimiento y Facilitación del Contrabando
  • Favorecimiento de Contrabando de Hidrocarburos o sus derivados, en Cualquiera de sus Formas
  • Incurrirá en consecuencias penales de privación de libertad y/o multas según su caso particular

¿Cuáles son las Consecuencias Penales del Lavado de Activos en Colombia?

Lavadora Lavando Dinero IlícitoAquellas personas vinculadas en casos de lavado de activos con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, incurrirá por esa sola conducta:
  • En prisión de diez (10) a treinta (30) años.
  • Multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

¿Si el Lavado de Activo fue Realizado Desde el Exterior, Aún Existe la Sanción Penal?

El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.

¿En Qué Casos Aumenta la Pena de Lavado de Activos en Colombia?

Lavadora Lavando Dinero IlícitoLas penas privativas de la libertad en caso de lavado de activos en Colombia, aumentará de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se llegaran a introducir mercancías al territorio nacional.

El lavado de dinero continúa transformándose y siendo parte crucial del crimen a nivel mundial, llegando a sumar billones de dólares al año. Si usted se encuentra implicado de una u otra manera en un caso de lavado de activos en Colombia, nuestros abogados penalistas especialistas en casos de lavado de activos, le podrán colaborar en su caso particular. Contáctenos a través del siguiente formulario de contacto o llámenos al (310) 5706331.

El enlace ha sido copiado al portapapeles.
352
Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest WhatsApp
Copiar Enlace Tu navegador no soporta copiado automático, por favor selecciona y copia el enlace en la caja de texto, luego pégalo donde necesites.

Categorias: Lavado de Activos

Escribe tu comentario
0 Comentarios