Julio 10, 2019
En latinoamérica abundan los mercados con altos flujos de dinero en efectivo, siendo estos objetivos atractivos para el crimen organizado del lavado de activos, situaciones lamentables donde áreas educativas, textiles, comerciales, fundaciones y otros de la economía colombiana, se ven afectados al detectar filtraciones de dinero de narcotráfico, contrabando u otros actos delictivos que usan estos medios para poder "lavar el dinero"
El lavado de dinero no es más que pasar el dinero ilícito por un proceso que lo aleja de su origen delictivo o lo maquilla para poderlo integrar en la economía y beneficiar al criminal responsable. En Colombia las modalidades para lavar el dinero son variadas y afectan muchas áreas económicas de la nación. Es importante destacar que el Lavado de activos está reglamentado en el Art.11 de la Ley 1762 de 2015.
En Jurídicos Penales nos especializamos en casos de defensa o acusaciones de lavado de activos, tenemos a los mejores abogados penalistas con amplia experiencia en estas situaciones, para que pueda contar con la mejor representación legal en Colombia. Contactenos al siguiente formulario de contacto.
¿De Qué se Trata el Lavado de Activos en Colombia?
Según el Art. 323. el lavado de activos en Colombia el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de:¿Cuáles son las Consecuencias Penales del Lavado de Activos en Colombia?
Aquellas personas vinculadas en casos de lavado de activos con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, incurrirá por esa sola conducta:¿Si el Lavado de Activo fue Realizado Desde el Exterior, Aún Existe la Sanción Penal?
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.¿En Qué Casos Aumenta la Pena de Lavado de Activos en Colombia?
Las penas privativas de la libertad en caso de lavado de activos en Colombia, aumentará de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se llegaran a introducir mercancías al territorio nacional.
